Spil in FBI vs Pokerstars-zaak Daniel Tzvetkoff haalt de aas uit z’n mouw

Één man bracht het balletje waarschijnlijk heel hard aan het rollen. De Australische ondernemer Daniel Tzvetkoff regelde veel geldtransacties voor de grote pokersites. Omdat hij door de pokersites werd aangeklaagd, deed hij een boekje open over de gang van zaken omtrent de inkomsten van de grote pokersites. De Australische krant Courier Mail bracht dit nieuws. “Meet The Boy Genius Who Just Took Down The Online Poker Industry”, luidde de kop van een bericht op de website Business Insider.
 
De rol van Daniel Tzvetkoff, een 27-jarige ondernemer, in een notendop ( voor zover te achterhalen uit verschillende nieuwsberichten). Om hun winsten uitgekeerd te krijgen, moesten de pokersites tussenpersonen gebruiken om de winsten van Amerikaanse bodem in handen te krijgen, van de website naar een bankrekening. Tzvetkoff was één van die tussenpersonen. Hij kreeg toegang tot de winsten van de pokersites, die hij verwerkte en stortte op buitenlandse bankrekeningen. Het geld sluisde hij op zo’n manier weg, dat niet duidelijk was dat het van de pokersites kwam. Voor de Amerikaanse banken leken het dus normale inkomsten uit normale zaken. Via die banken werd het geld weggeboekt naar rekeningen op mooie eilanden.

 
Volgens de aanklagers deed Tzvetkoff dat door bankrekeningen onder valse namen op te richten en niet aan te geven dat het geld afkomstig was van de online gokindustrie. Voor zover de banken wisten, verhandelden Tzvetkoff en zijn stromannen geld van allerhande online webshops, zoals ourbillpaid.com en featurepay.com. De sites zagen er verschillend uit, maar waren allemaal van Tzvetkoff. Volgens de aanklagers is er ook een bank, SunFirst Bank uit Utah, die $10 milljoen aan investeringen ontving, om geld afkomstig uit online gokken te verwerken.
 
Tussen februari 2008 en maart 2009 verplaatste Tzvetkoff $543 miljoen dollar, waarvan het meeste geld werd doorgesluisd naar belastingparadijzen. Het ging mis toen de beste man te gierig werd. Hij kreeg enorme commissies van de pokersites, getallen als $150.000 per dag doen de ronde.Tzvetkoff wilde steeds meer. Aangezien hij de sleutel van de kluis in handen had, kon hij het volgens de berichten niet laten steeds meer geld te ‘nemen’ voor zijn diensten. De pokerrooms klaagden hem aan en eisten $100 miljoen te veel achtergehouden geld terug.
 
De banken kregen ondertussen ook in de smiezen wat er gebeurde en sloten veel bank accounts op verdenking van fraude. Het bedrijf BT Projects klapte in 2009 in elkaar. De pokersites tipten de USA dat Tzvetkoff naar de VS zou komen voor een congres. Hij werd opgepakt in april 2010 en aangeklaagd voor fraude, het witwassen van geld en het samenzweren in het verwerken van $543 miljoen aan illegale opbrengsten uit online gokken. Uiteindelijk besloot hij zelf een boekje open te doen over de handelswijze van de pokerrooms en hoe de transacties verliepen. In augustus vorig jaar kwam Tzvetkoff vrij op borgtocht, terwijl dat eerder niet was toegestaan. Er zou een geheim overleg zijn geweest tussen de aanklagers en Tzvetkoff.
 

Tzvetkoff is al van jongs af aan bezig met zaken op het internet en kent de mogelijkheden door en door. Als er iemand is die weet hoe dollars ontraceerbaar maakt, dan is hij het. Als er iemand is die dus juist wel kan traceren waar geld vandaan komt, dan is hij het ook. Het is aannemelijk dat hij veel van zijn kennis heeft gedeeld met de FBI. Ongetwijfeld zal hij een goede deal maken om zelf een milde straf te krijgen. De activiteiten vonden allemaal plaats onder de vlag van zijn bedrijf Intabill, de handelstak van zijn inmiddels failliete bedrijf BT Projects.
 

Nu staan de pokerrooms die hem aanklaagden, zelf in het beklaagdenbankje met dezelfde aanklachten aan hun broek: witwassen, bankfraude en samenzwering.
PokerCity Workshops
Prins Flip
Pieter Salet a.k.a. 'PrinsFlip' uit Nijmegen is sinds 2009 aan PokerCity verbonden. Sinds 2017 is hij eigenaar, samen met Lars 'LarsVegas' Smeets.

34 Comments

  1. Jullie zijn erg goed op de hoogte, petje af voor alle onderzoek.
    Mijn vraag: gaat dit ook invloed hebben op de NL-markt en NL-spelers?
    Dit is toch geen reclame om online je euros op het spel te zetten ….

  2. Jullie zijn erg goed op de hoogte, petje af voor alle onderzoek.
    Mijn vraag: gaat dit ook invloed hebben op de NL-markt en NL-spelers?
    Dit is toch geen reclame om online je euros op het spel te zetten ….

  3. Dat is onduidelijk Jellinek. Natuurlijk maakt dit spelers kopschuw en de motivatie om te spelen neemt zeker af. Al was het maar omdat de volumes minder gaan worden. Immers minder Amerikanen. Minder grote toernooien. Voor Europese aanbieders als Party en Holland Poker kan het positief zijn. Voor Holland Casino wellicht ook.

  4. Dat is onduidelijk Jellinek. Natuurlijk maakt dit spelers kopschuw en de motivatie om te spelen neemt zeker af. Al was het maar omdat de volumes minder gaan worden. Immers minder Amerikanen. Minder grote toernooien. Voor Europese aanbieders als Party en Holland Poker kan het positief zijn. Voor Holland Casino wellicht ook.

  5. Ik denk dat je wel kan concluderen dat dit het einde van stars is. Maar dit kan idd wel positief zijn voor de europese aanbieders en de casino’s. Zien de grinders ook is daglicht.

  6. Ik denk dat je wel kan concluderen dat dit het einde van stars is. Maar dit kan idd wel positief zijn voor de europese aanbieders en de casino’s. Zien de grinders ook is daglicht.

  7. Ben benieuwd wat het effect van deze maatregel is op de FTOPS series die morgen van start gaan.

  8. Ben benieuwd wat het effect van deze maatregel is op de FTOPS series die morgen van start gaan.

  9. De vraag die dit bij mij oproept is……….

    Was de fraude alleen met banken of werd de software voor spelers ook ook gemanipuleerd?? Om zo nog grotere winsten te boeken? in andere woorden nog meer te kunnen raken………I hate juice:)

  10. De vraag die dit bij mij oproept is……….

    Was de fraude alleen met banken of werd de software voor spelers ook ook gemanipuleerd?? Om zo nog grotere winsten te boeken? in andere woorden nog meer te kunnen raken………I hate juice:)

  11. Ik doelde meer op de gegarandeerde prijzenpotten, of ze die behouden, en bijv. qua starttijden van FTOPS. Die zijn nu erg US gerelateerd. Moet toch een behoorlijke aderlating voor ze zijn.

    IMO wordt de software niet gemanipuleerd.

  12. Ik doelde meer op de gegarandeerde prijzenpotten, of ze die behouden, en bijv. qua starttijden van FTOPS. Die zijn nu erg US gerelateerd. Moet toch een behoorlijke aderlating voor ze zijn.

    IMO wordt de software niet gemanipuleerd.

  13. Voor Amerikanen moet het toch (ook) makkelijk zijn om via proxy te spelen en/of uit te laten betalen.

  14. Voor Amerikanen moet het toch (ook) makkelijk zijn om via proxy te spelen en/of uit te laten betalen.

  15. Als de feiten zo liggen als nu lijkt vind ik, hoe vervelend ook, dit alles niet meer als logisch en juist.

    Als deze sites willens en wetens de US wet, hoe belachelijk we die misschien ook vinden, overtreden en fraude plegen moeten ze keihard worden aangepakt net als elke andere boef.

    Gelukkig zijn er meer vissen in de on-line poker vijver.. Misschien toch maar weer eens mijn partypoker account in gebruik nemen..;^)

  16. Als de feiten zo liggen als nu lijkt vind ik, hoe vervelend ook, dit alles niet meer als logisch en juist.

    Als deze sites willens en wetens de US wet, hoe belachelijk we die misschien ook vinden, overtreden en fraude plegen moeten ze keihard worden aangepakt net als elke andere boef.

    Gelukkig zijn er meer vissen in de on-line poker vijver.. Misschien toch maar weer eens mijn partypoker account in gebruik nemen..;^)

  17. ik heb van horen zeggen dat op ftp met die multi entry weken genoeg aan de hand was…alleen de FTOP me werd al 800.000$ binnengehaald aan rake was dus uit de pokerwereld weg gaat…mensen twijfelen aan de hoeveelheid double guaranteed weken enz enz

  18. ik heb van horen zeggen dat op ftp met die multi entry weken genoeg aan de hand was…alleen de FTOP me werd al 800.000$ binnengehaald aan rake was dus uit de pokerwereld weg gaat…mensen twijfelen aan de hoeveelheid double guaranteed weken enz enz

  19. Hoe dom kan je zijn. Beide partijen hadden elkaar nodig en samen wordt je enorm rijk en dan nog steeds een groter deel van de koek willen. dan graaf je je eigen kuil.

  20. Hoe dom kan je zijn. Beide partijen hadden elkaar nodig en samen wordt je enorm rijk en dan nog steeds een groter deel van de koek willen. dan graaf je je eigen kuil.

  21. ik kan niet meer op full tilt komen er is een update en die kan niet gedownload worden geeft die aan:S dag geld

  22. ik kan niet meer op full tilt komen er is een update en die kan niet gedownload worden geeft die aan:S dag geld

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.