Één man bracht het balletje waarschijnlijk heel hard aan het rollen. De Australische ondernemer Daniel Tzvetkoff regelde veel geldtransacties voor de grote pokersites. Omdat hij door de pokersites werd aangeklaagd, deed hij een boekje open over de gang van zaken omtrent de inkomsten van de grote pokersites. De Australische krant Courier Mail bracht dit nieuws. “Meet The Boy Genius Who Just Took Down The Online Poker Industry”, luidde de kop van een bericht op de website Business Insider.
De rol van Daniel Tzvetkoff, een 27-jarige ondernemer, in een notendop ( voor zover te achterhalen uit verschillende nieuwsberichten). Om hun winsten uitgekeerd te krijgen, moesten de pokersites tussenpersonen gebruiken om de winsten van Amerikaanse bodem in handen te krijgen, van de website naar een bankrekening. Tzvetkoff was één van die tussenpersonen. Hij kreeg toegang tot de winsten van de pokersites, die hij verwerkte en stortte op buitenlandse bankrekeningen. Het geld sluisde hij op zo’n manier weg, dat niet duidelijk was dat het van de pokersites kwam. Voor de Amerikaanse banken leken het dus normale inkomsten uit normale zaken. Via die banken werd het geld weggeboekt naar rekeningen op mooie eilanden.
Volgens de aanklagers deed Tzvetkoff dat door bankrekeningen onder valse namen op te richten en niet aan te geven dat het geld afkomstig was van de online gokindustrie. Voor zover de banken wisten, verhandelden Tzvetkoff en zijn stromannen geld van allerhande online webshops, zoals ourbillpaid.com en featurepay.com. De sites zagen er verschillend uit, maar waren allemaal van Tzvetkoff. Volgens de aanklagers is er ook een bank, SunFirst Bank uit Utah, die $10 milljoen aan investeringen ontving, om geld afkomstig uit online gokken te verwerken.
Tussen februari 2008 en maart 2009 verplaatste Tzvetkoff $543 miljoen dollar, waarvan het meeste geld werd doorgesluisd naar belastingparadijzen. Het ging mis toen de beste man te gierig werd. Hij kreeg enorme commissies van de pokersites, getallen als $150.000 per dag doen de ronde.Tzvetkoff wilde steeds meer. Aangezien hij de sleutel van de kluis in handen had, kon hij het volgens de berichten niet laten steeds meer geld te ‘nemen’ voor zijn diensten. De pokerrooms klaagden hem aan en eisten $100 miljoen te veel achtergehouden geld terug.
De banken kregen ondertussen ook in de smiezen wat er gebeurde en sloten veel bank accounts op verdenking van fraude. Het bedrijf BT Projects klapte in 2009 in elkaar. De pokersites tipten de USA dat Tzvetkoff naar de VS zou komen voor een congres. Hij werd opgepakt in april 2010 en aangeklaagd voor fraude, het witwassen van geld en het samenzweren in het verwerken van $543 miljoen aan illegale opbrengsten uit online gokken. Uiteindelijk besloot hij zelf een boekje open te doen over de handelswijze van de pokerrooms en hoe de transacties verliepen. In augustus vorig jaar kwam Tzvetkoff vrij op borgtocht, terwijl dat eerder niet was toegestaan. Er zou een geheim overleg zijn geweest tussen de aanklagers en Tzvetkoff.
Tzvetkoff is al van jongs af aan bezig met zaken op het internet en kent de mogelijkheden door en door. Als er iemand is die weet hoe dollars ontraceerbaar maakt, dan is hij het. Als er iemand is die dus juist wel kan traceren waar geld vandaan komt, dan is hij het ook. Het is aannemelijk dat hij veel van zijn kennis heeft gedeeld met de FBI. Ongetwijfeld zal hij een goede deal maken om zelf een milde straf te krijgen. De activiteiten vonden allemaal plaats onder de vlag van zijn bedrijf Intabill, de handelstak van zijn inmiddels failliete bedrijf BT Projects.
Nu staan de pokerrooms die hem aanklaagden, zelf in het beklaagdenbankje met dezelfde aanklachten aan hun broek: witwassen, bankfraude en samenzwering.
